Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden bungalov kiralama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şebekeye yönelik soruşturmada dikkat çeken detay ortaya çıktı. Bursa'nın da aralarında bulunduğu 11 ilde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında 210 milyon lirayı aşan işlem hacmi tespit edildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sahte bungalov kiralama ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 20 sanık hakkında dava açıldı. Sanıkların Diyarbakır, İstanbul, Gaziantep, Bursa, Zonguldak, Adana, İzmir, Manisa, Samsun, Giresun ve Kırklareli'nde faaliyet gösterdikleri öne sürüldü.
Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı sunucular kullanarak sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri oluşturduğu belirtildi.
210 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİK
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait banka ve kripto para hesaplarında toplam 210 milyon 58 bin 259 liralık işlem hacmi tespit edildi.
İddianameye göre şüpheliler, güvenilir ve popüler bungalov kiralama sitelerinin içeriklerini kopyalayarak sahte internet siteleri oluşturdu. Sosyal medya reklamlarıyla üst sıralara çıkan bu siteler üzerinden vatandaşlara piyasa değerinin altında kiralama teklifleri sunuldu.
VATANDAŞLARDAN TEKRAR TEKRAR PARA İSTEDİLER
Şebekenin, kiralama yapmak isteyen vatandaşları WhatsApp üzerinden yönlendirdiği, ardından kaparo, depozito, sigorta ve provizyon gibi gerekçelerle farklı hesaplara para gönderilmesini talep ettiği belirtildi.
Mağdurların gönderdiği paraların ise banka hesaplarına bloke konulmadan hızla başka hesaplara ve kripto para cüzdanlarına aktarıldığı tespit edildi.
KOD İSİMLER VE AÇIK HATLAR KULLANILDI
İddianamede, şüphelilerin kimliklerini gizlemek amacıyla yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı "açık hat" olarak bilinen GSM hatlarını kullandıkları, mağdurlarla görüşmelerde ise kod isimlerle hareket ettikleri ifade edildi.
Ayrıca banka hesaplarını kullandıran kişilere komisyon ödendiği ve para transferlerinin izini kaybettirmek için kripto para sistemlerinden yararlanıldığı belirtildi.
10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Diyarbakır 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu 4 sanık ile diğer sanıklar hakkında "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Soruşturma kapsamında 14 kişinin mağdur olduğu belirlenirken, dava süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.